Finans
11. juni 2019

Nye EU-regler pålægger hele virksomheden ansvaret, hvis der bliver begået hvidvask af penge. Dermed bliver det ikke længere nødvendigt at bevise, hvorvidt ledelsen kendte til eller ikke kendte til, at der blev begået hvidvask. De nuværende hvidvaskregler bringer os kun halvt i mål i kampen mod hvidvask, men de kommende regler viser, at EU er klar til at handle, lyder det fra dansk forsker.

Privacy
13. juni 2019

Med en række afgørelser og to bødeforlæg træder den linje, Datatilsynet anlægger i lyset af GDPR, nu tydeligere i frem. Den ene af de to første bødesager rammer selskabet bag møbelkæderne ILVA og IDEmøbler, som glemte at slette oplysninger om knap 400.000 kunder i et ældre datasystem under processen med at blive GDPR-parat. Datatilsynet anmeldte i mandags virksomheden til politiet med et bødekrav på 1,5 millioner kroner. Mange flere sager er på vej.

Klumme Finans
11. juni 2019

”Det nytter jo ikke noget, at bankerne bærer al ansvar for overvågning mv., når helt gængse danske selskaber kan handle frit med højrisikolande og ikke behøver at stille spørgsmål til, hvor pengene kommer fra, så længe de ikke selv mener, der er en iboende risiko,” skriver denne ugens klummeskribent, assisterende professor ved CBS Law, Kalle Johannes Rose. Han mener, det er på tide at gøre op med tanken om, at hvidvask kun er finanssektorens ansvar. Klummen opridser hovedpunkterne fra Kalle Johannes Roses videnskabelige artikel ”Regulating the easy way out – EU Money Laundering Regulation”, som er accepteret i Journal of Money Laundering Control til udgivelse i 2019.

Klumme Privacy
22. maj 2019

Persondataforordningen gælder for alle – også kriminelle. Og alle har ret til at få deres persondata beskyttet. Og dog. Kan du som hvidvasker regne med at få indblik i de personoplysninger, som banken behandler for at opklare sagen, eller de oplysninger om dig, som banken sender videre til myndighederne? Det svarer Jakob Dedenroth Bernhoft på i denne uges klumme – der i den aktuelle anledning tjener som forbrugeroplysning for hvidvaskere.