Nyhed
Stadig store beløb med beskidte penge flyder konstant fra eksotiske offshore selskaber og ind i fast ejendom. Sådan lyder vurderingen fra FATF’s direktør i en usædvanlig skarp analyse, hvor han blandt andet retter skytset mod advokater og revisorer, der gerne ”vender det blinde øje til for at tjene hurtige penge”.
Nyhed
De danske banker vil inden længe få et brev fra Hvidvasksekretariatet. I dette brev vil de kunne læse præcist, hvad deres underretninger om hvidvask har ført til og helt konkret også, hvilke retssager og domme underretningerne har medført.
Reguleringsdatabase (beta)
Nyhed
Bankerne er tættere på at få opfyldt deres drøm om et forum, hvor de kan udveksle kundeoplysninger med myndighederne og med hinanden. SF har taget ideen med til forhandlinger om en ny aftale for politi og anklagemyndighed.
Nyhed
EU’s genopretningspakke for MiFIDll og dermed hele investorområdet er tæt på målstregen og forventes fremlagt måske allerede i denne uge. Der bliver tale om mange lempelser men EU fastholder, at investorbeskyttelsen ikke bliver ringere.
Nyhed
Venstre i Europa-Parlamentet er klar til at lade EU tage kontrol med bekæmpelsen af hvidvask i EU. De nuværende regler og organisering af indsatsen har vist sig at være utilstrækkelige. Forslag forventes allerede i første kvartal næste år.
Nyhed
Ingen af de fem største banker herhjemme har sager eller tilfælde, der tilnærmelsesvis kan sidestilles med skandalen i Flexinvwest Fri-sagen fra Danske Bank. Alligevel skærper Finanstilsynet nu sit fokus på at bankerne sikrer, at kunderne ikke bliver lokket ind i uholdbare investeringstilbud.
Nyhed
Med valget af Carsten Rasch Egeriis til ny formand for lobbyorganisationen Finans Danmark er det atter Danske Bank, der sætter sig for bordenden. Her har banken ikke siddet siden 2016, men trods de senere års mange skandaler i og omkring banken har det ikke forstyrret, at bankens risiko-chef nu er ny brancheformand.
Nyhed
I sin nye fem-årige strategi sætter Finanstilsynet nu mere fokus på ordentlighed og at de finansielle virksomheder opfører sig ordentligt, også i forhold til deres kunder.
Nyhed
Bankernes lobbyorganisation Finans Danmark er kraftigt imod, at politiet får mere magt og uden en dommerkendelse selv kan beslutte, hvilke oplysninger de vil kræve udleveret af en bank i hvidvasksager. Hvis ikke en dommer så skal i det mindste en anden myndighed godkende politiets anmodninger, lyder det.
Nyhed
Med et nyt lovforslag bliver lidt af Finanstilsynets magt til at stille krav til bankernes kapital svækket. Men selv om det bliver hilst velkommen i Finans Danmark, er der ingen, der kan eller vil vurdere, hvor meget det økonomisk kommer til at betyde for bankerne, Hvis det overhovedet får en betydning.