Finanstilsynet har meldt Københavns Andelskasse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for brud på hvidvaskloven. Anmeldelsen kommer efter at tilsynet var på inspektion i juni og efterfølgende har konstateret, at ”Andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven”.

”Finanstilsynet har konstateret, at andelskassens forretningsområder, herunder særligt betalingsformidling i form af udenlandske overførsler, tiltrækker forholdsvis mange kunder, som ikke i øvrigt har en naturlig tilknytning til andelskassen. Det er Finanstilsynets erfaring, at sådanne forretninger er forbundet med en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering,” skriver tilsynet i en pressemeddelelse.