Finans Danmark erkender, at man risikerer at ramme firmaer, der er reelle og ikke medvirker til økonomisk kriminalitet. Alligevel kan det være nødvendigt at skille sig af med dem som kunder. Money transfer-virksomheder er højrisiko, og bankerne er nødt til at udvise forsigtighed, siger bankernes brancheorganisation.
Banker: Money transfer-firmaer er højrisiko

Der bliver færre og færre i Danmark til at håndtere pengeoverførsler til udlandet. De mange mindre kontorer eller kiosker, der typisk er agenter for internationale virksomheder, oplever ofte at deres bank giver dem et ultimatum: Stop med at overføre penge eller find jer en anden bankforbindelse.
Da ingen virksomhed kan klare sig uden en bank, har de reelt ikke noget valg. De stopper med at overføre penge og mister dermed deres forretning.