Finansieringsselskaber: Hvidvaskvejledning strider mod loven

Direktør i Finans og Leasing, Christian Brandt.
Direktør i Finans og Leasing, Christian Brandt. (Foto: PR)

Brancheorganisationen Finans og Leasing mener, at Finanstilsynets nye udkast til vejledning om hvidvask strider mod loven, når den beskriver hvordan og hvornår, man skal afkræve kunderne mere end deres NemID for at etablere et kundeforhold.

”Der er simpelthen ikke hjemmel i hvidvaskloven til at kræve det, som Finanstilsynets nye udkast til en vejledning kræver.”

Sådan lyder det fra Finans og Leasing, brancheorganisation for finansieringsselskaber, i et høringssvar til Finanstilsynets nye udkast til vejledning om hvidvask.

Login

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.

Klummer

Se alle