Danske Bank gav forkerte oplysninger til Finanstilsynet, da de nedtonede risici for hvidvask i bankens filial i Estland. Men da banken senere fandt ud af, hvor galt det alligevel stod til, informerede de ikke tilsynet. Loven bør strammes, og der bør være sanktioner, mener tilsynet.
Finanstilsyn vil straffe banker, der ikke berigtiger forkerte oplysninger

Danske Bank vildledte undervejs i forløbet flere gange Finanstilsynet og beroligede myndigheden med, at der var styr på hvidvaskprocedurerne i filialen i Estland, og at alle regler blev overholdt.
Det var den viden, Finanstilsynet havde og agerede på. Men det var ikke korrekte oplysninger.