Danske Bank gav forkerte oplysninger til Finanstilsynet, da de nedtonede risici for hvidvask i bankens filial i Estland. Men da banken senere fandt ud af, hvor galt det alligevel stod til, informerede de ikke tilsynet. Loven bør strammes, og der bør være sanktioner, mener tilsynet.
Finanstilsyn vil straffe banker, der ikke berigtiger forkerte oplysninger
Danske Bank vildledte undervejs i forløbet flere gange Finanstilsynet og beroligede myndigheden med, at der var styr på hvidvaskprocedurerne i filialen i Estland, og at alle regler blev overholdt.
Det var den viden, Finanstilsynet havde og agerede på. Men det var ikke korrekte oplysninger.
Login
Skrevet af
Henrik Denta, Journalist
Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.
