Hvidvask: Danske Bank stoppede egen undersøgelse i 2014

Allerede i 2014 igangsatte Danske Banks ledelse i København sin egen undersøgelse af de mistænkelige forhold i Estland - men bremsede angiveligt undersøgelsen meget brat.
Allerede i 2014 igangsatte Danske Banks ledelse i København sin egen undersøgelse af de mistænkelige forhold i Estland - men bremsede angiveligt undersøgelsen meget brat.

Ifølge DR var Danske Bank allerede i 2014 i gang med en omfattende undersøgelse af mistænkelige aktiviteter i bankens estiske afdeling, men stoppede selv undersøgelsen med få timers varsel.

Danske Bank iværksatte allerede i 2014 en omfattende undersøgelse af forholdene i bankens estiske afdeling, som flere år senere kom heftigt i søgelyset på grund af mistænkelige transaktioner.

DR Nyheder har fundet dokumenter, der viser, at banken tilbage i 2014 hyrede efterforskningsfirmaet Parsifal Services til at undersøge uregelmæssigheder i Danske Banks filial i Estland. Firmaet blev ansat til at undersøge, om der var foregået hvidvask gennem bankens estiske filial, efter at en intern whistleblower havde henvendt sig til bankens ledelse. 

Login

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.