Hvor er PenSam Banks hvidvaskstrategi?

PenSam Bank har fået ti hvidvask påbud af tilsynet.

PenSam Bank har fået ti hvidvask påbud af tilsynet.

KOMMENTAR: PenSam Bank fik forleden hele ti påbud af Finanstilsynet for ikke at efterleve hvidvaskreglerne. Selv meget basale regler synes de ikke at have styr på i PenSam Bank. PenSam siger, de har rettet op på ni påbud. Men betyder det så, at banken nu har en hvidvaskstrategi?

Med ti påbud fra Finanstilsynet efter en hvidvaskinspektion kommer PenSam med op på skamlen over institutter, der har fået flest påbud fra Finanstilsynet efter en hvidvask inspektion.

Det er ellers ikke nogen særlig kompliceret bank. Det bemærker tilsynet selv.

Login

Skrevet af

Henrik Denta

Henrik Denta, Journalist

Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.

Klummer

Se alle