Som noget nyt skal virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, ikke alene risikovurdere kunderne – de skal også risikovurdere deres egen virksomhed.
Mange virksomheder efterlever ikke nye krav i hvidvaskloven
Med den nye hvidvasklov, der trådte i kraft i juni, kom et nyt krav til virksomhederne om ikke bare at risikovurdere kunderne – men også sig selv. Altså, en vurdering af i hvilket omfang ens egen virksomhed kan blive brugt til hvidvask.
Men ifølge hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft, der er direktør i RevisorJura, er reglerne ikke slået tilstrækkeligt igennem i den praktiske virkelighed.
Login
Skrevet af
Mikael Winkler, Redaktør
I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.
