Finanstilsynet når ikke at gennemføre alle de lovede 50 hvidvaskinspektioner i år. Indtil nu er kun fem redegørelser offentliggjort. Andre opgaver har krævet mere tid end forventet, lyder forklaringen.
Tilsyn når ikke i mål med hvidvaskinspektioner
Året startede ellers så godt for Finanstilsynets hvidvaskkontor.
I januar var tilsynet på hvidvaskinspektion i det lille firma Danex Money Exchange & Travel ApS, der er agent for Western Union og overfører penge udelukkende til Irak. En lille overkommelig opgave, der bare et par måneder senere medførte en inspektionsrapport helt uden påbud eller påtaler.
Login
Skrevet af
Henrik Denta, Journalist
Henrik Denta er finansjournalist og har tidligere arbejdet på Dagbladet Børsen, Politiken og TV-Avisen på DR. Her har han også arbejdet på andre redaktioner som 21 Søndag, Magasinet Penge, DR2 og P1 Business som både journalist og redaktør. Han arbejder i dag som selvstændig journalist og Tv-producent og har senest også udgivet bogen Guld & Bedrag om Nationalbankens guldbeholdning.
