Banker overvåger alle transaktioner. Men visse mistænkelige transaktioner bliver desværre nok ikke opdaget. Dertil er transaktionsomfanget for stort og transaktionsmønsteret kan være komplekst. Men jo bedre bankerne bliver til at overvåge transaktionerne, jo mere vil det skræmme de kriminelle, siger Finanstilsynet.
Umuligt at fange alle mistænkelige banktransaktioner

Det er bankernes opgave at kontrollere og spore og undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter. Og hver mistænkelig transaktion skal indberettes til Hvidvasksekretariat i SØIK. Det siger hvidvaskloven klart og tydeligt.
Men selv om bankernes underretninger med mistænkelige transaktioner til hvidvasksekretariatet sætter ny rekord år efter år, så fanger bankerne ikke alle mistænkelige transaktioner. Heller ikke selv om bankerne har investeret store beløb i netop at spore mistænkelige transaktioner og konstant bliver bedre til det.